Zarząd Arts Alliance S.A. (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 16 grudnia 2025 roku z B-think Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000610084, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych w KRBR pod numerem 4063 (dalej: „Firma audytorska”) umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Emitenta za lata 2025 i 2026.

Wyboru Firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 i 2026 dokonała Rada Nadzorcza Emitenta w uchwale nr 3/2025 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Emitenta na lata 2025 – 2026, upoważniając jednocześnie Zarząd do zawarcia stosownej umowy.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku.

Zarząd spółki ARTS ALLIANCE S.A. z siedzibą w Warszawie  („Emitent”, „Spółka”), informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 11 września 2025 roku uchwały nr 1146/2025 w sprawie upomnienia spółki ARTS ALLIANCE S.A.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałę w sprawie upomnienia Spółki podjął na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, oraz w związku z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Emitenta wynika z niedochowania przez Spółkę wymogów co do trybu i warunków publikacji raportu kwartalnego za II kwartał roku 2025, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 5 sierpnia 2025 roku powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 4 sierpnia 2025 roku dokonał wpisu zmiany Statutu Emitenta - wynikającej z uchwały nr 3/2025 z dnia 9 czerwca 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect  oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 
Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiana Statutu Spółki obejmuje zmianę treści § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

*    brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki przed rejestracją zmiany Statutu:

㤠6
1.    Kapitał zakładowy Spółki wynosi 294.625,90 zł (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych 90/100) i dzieli się na:
1)    1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
2)    121.250 (sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-000001 do B-121.250 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
3)    75.009 (siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C-00001 do C-75.009 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
4)    250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

*    brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki po zarejestrowaniu zmiany Statutu:

㤠6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.644.625,90 zł (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych 90/100) i dzieli się na:
5)    1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
6)    121.250 (sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-000001 do B-121.250 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
7)    75.009 (siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C-00001 do C-75.009 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
8)    250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
9)    1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
10)    13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższą zmianę Statutu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 2 w zw. z § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Tekst jednolity statutu Spółki

Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii F (dalej: „Akcje Serii F”), wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3/2025 z dnia 9 czerwca 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela Serii F w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela Serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. („Uchwała”).

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

1.    Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 9 czerwca 2025 roku
Data zakończenia subskrypcji: 11 czerwca 2025 roku

2.    Data przydziału akcji:

Objęcie Akcji Serii F nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia Akcji Serii F indywidualnym inwestorom, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3.    Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała 13.500.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. 

4.    Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Oferta Akcji Serii F nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje Serii F zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

5.    Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje Serii F zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 13.500.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

6.    Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje Serii F były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 0,10 zł za jedną akcję.

6a). Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących datę powstania wierzytelności, przedmiot wierzytelności, wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, wskazanie podmiotów, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby:

Wszystkie Akcje Serii F  zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym. Do objęcia Akcji Serii F nie doszło w drodze potrącenia.

6b). Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: przedmiot wkładów niepieniężnych, wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby:

Nie dotyczy. Akcje Serii F zostały objęte w całości za wkład pieniężny.

7.    Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje Serii F zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 1 osobie prawnej, z czego umowa objęcia Akcji Serii F została zawarta z 1 osobą prawną. 

8.    Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Umowy objęcia Akcji Serii F zostały zawarte z 1 osobą prawną, z którą zawarto 1 Umowę objęcia  Akcji Serii F.

8a). Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: 

Osoba, z którą zawarto umowę objęcia Akcji Serii F jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9.    Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie Akcji Serii F nie uczestniczyli subemitenci.

10.    Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii F wyniosły: ok. 12.000 zł, w tym:
przygotowanie oferty i przeprowadzenie oferty: 12.000 zł,
wynagrodzenie subemitentów: 0 zł,
sporządzenie dokumentu informacyjnego: 0 zł,
promocja oferty: 0 zł.

11.    Metody rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w związku z pkt 14 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024" informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu ASO, polegającego na braku opublikowania w przewidzianym terminie informacji o zakończeniu subskrypcji akcji serii E.

Brak opublikowania przez Emitenta informacji o zakończeniu subskrypcji akcji serii E nie był celowy i nie wiązał się z zamiarem wprowadzenia kogokolwiek w błąd czy wywarciem na rynku jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, a stosowny raport został opublikowany w dniu 11 czerwca 2025 r.

Naruszenie obowiązku informacyjnego miało charakter incydentalny.

Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" w zw. z pkt 14 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”