Zarząd Midven S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny spółki za rok 2012.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 2 w zw. z §5 ust. 6.1 - 6.3 i §6 ust. 11  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Zarząd Midven S.A. informuje, iż otrzymał w dniu 7 czerwca 2013 roku żądanie akcjonariusza Andrzeja Zająca, działającego na podstawie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku następującej sprawy:

1/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Midven S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

W związku z powyższym, Zarząd Midven S.A. działając na podstawie art. 401 §2 kodeksu spółek handlowych uzupełnił porządek obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez dodanie do niego punktu w przedmiotowym zakresie.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012,

4/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Midven S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,

5/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Midven S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012,

6/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Midven S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012,

7/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokryciu straty spółki za rok 2012,

8/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki z wykonywania obowiązków w roku 2012,

9/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki z wykonywania obowiązków w roku 2012,

10/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonywania obowiązków w roku 2012,

11/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje projekt przedmiotowej uchwały.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 4, §6 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Zarząd Midven S.A. informuje o planowanym przyspieszeniu terminu publikacji raportu rocznego za 2012 rok. Zgodnie z przekazywanym w raporcie bieżącym EBI Nr 3/2013 z dnia 09.04.2013 rok harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2013 roku Emitent podał, że raport roczny zostanie opublikowany w dniu 3 czerwca 2012 roku.

Nowy termin przekazania do publicznej informacji raportu rocznego to 12 czerwca 2013 roku.

Jednocześnie Zarząd spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2013 roku przekazane raportem EBI Nr 3/2013 z dnia 09.04.2013 roku nie uległy zmianie a ewentualne korekty dat będą przekazywane przez spółkę w formie raportów bieżących.

W celu zapewnienia pełnej transparentności Zarząd spółki informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2013 będą publikowane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:

- za II kwartał 2013 rok - 14 sierpnia 2013 roku,

- za III kwartał 2013 rok - 14 listopada 2013 roku.

Zarząd Midven S.A. informuje, że zgodnie ze Statutem spółki podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 8 maja 2013 roku podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego spółki za 2012 rok.

Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć zbadanie sprawozdania: WBS Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. U9B, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099028, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych pod numerem 3685.

Jednocześnie Rada Nadzorcza spółki upoważniła Zarząd spółki do zawarcia z w/w podmiotem stosownej umowy w przedmiocie przeprowadzenia badania wskazanego sprawozdania finansowego spółki za 2012 rok.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Zarząd Midven S.A. informuje, że w dniu 30 kwietnia 2013 roku zgodnie z posiadanymi uprawnieniami określonymi w §15 ust. 2 Statusu spółki Pan Andrzej Zając powołał Pana Marka Dietl na Członka Rady Nadzorczej spółki.

Pan Marek Dietl posiada szerokie doświadczenie w zakresie inwestycji Venture Capital. Przez okres ostatnich czterech lat piastował stanowiska managerskie w Krajowych Funduszu Kapitałowym S.A. (KFK). Ponadto posiada doświadczenie zawodowe wynikające z zajmowania stanowisk w międzynarodowej firmie doradczej Simon, Kucher & Partners z siedzibą w Bonn (Niemcy), specjalizującej się w zarządzaniu cenami czy też uczestnictwa w Radach Nadzorczych wielu instytucji finansowych, w tym i Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zgodnie z punktem Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect został udostępniony przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta życiorys zawodowy.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".